0
0
Два місцеві жителі налагодили схему з реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Фальсифіковані цигарки збувалися по всій території України.
Відомо, що протягом 2021 року фігурантами було організовано схему з реалізації незаконно виготовлених цигарок за допомогою логістичних компаній по всій Україні. За рік зловмисники встигли незаконно заробити понад 16 мільйонів гривень.
Відмивання грошей зловмисники робили, знімаючи їх готівкою, або перераховуючи на інші банківські рахунки. Для того, щоб приховати факт незаконного походження грошей, фігуранти використовували платіжні картки різних банків, використовуючи дані своїх родичів і знайомих.
Наразі на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму понад 2,2 мільйона гривень. Їм оголошено про підозру за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 і ч. 2 ст. 209 КК України за незаконне зберігання та збут підроблених сигарет, а також легалізацію доходів.
Досудове розслідування триває.
About The Author
